Тайна счета

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки рассказало в своем последнем коммюнике, о действиях одного финансиста, живущего в Нью-Йорке. Так вот, по отношению к тому самому финансисту по имени Федерико Эрнандез власти посчитали необходимым применить следующие санкции: взять недобросовестного гражданина под арест и лишить его свободы сроком на один год, плюс назначить шесть месяцев домашнего ареста.

Помимо лишения свободы Федерико Эрнандез должен выплатить штраф в пользу государства в размере 4,4 миллиона долларов.

За что все это свалилось на голову несчастного финансиста? А за то, что Эрнандез имел счет в банке Швейцарии, на котором хранилось 8,8 миллионов долларов США, налоги с которых он не уплатил.

Американец в суде не стал отрицать своей вины и согласился с обвинением. Судебеное разбирательство по его делу началось еще весной, в апреле 2010 года, и закончилось только сейчас. Федерико Эрнандез не единственный, кто заплатит штраф и окажется за решеткой: еще семь граждан Штатов, объединенные в преступную группировку, также скрывались от выплаты налогов.

Почему дело вызвало резонанс в СМИ? Да потому что лишение свободы сроком на один год – это на данный момент самый долгий срок заключения, назначенный в качестве наказания за владение секретными счетами в банке.

Министерство юстиции Соединенных Штатов не скрывает, что тема тайных счетов, сокрытых от государства в банках Швейцарии, особенно актуальна на сегодняшний день, и следствие в отношении еще десятков граждан успешно ведется.

Причиной интереса к банковским счетам американских граждан стала клиентская база счетов, которую любезно предоставил сам банк Швейцарии. В базе числилось около 4 450 американцев, против которых власти начали тут же вести борьбу против недобросовестных налогоплательщиков, укрывающих доходы.

Интересный факт: за год с 2009 по 2010 год 14 700 обладателей счетов в швейцарском банке, постоянно проживающих в Америке, во избежание наказания властей и тюремного заключения, сами сдались налоговикам.